[董事会]球皇体育网三九：2012年第三次董事会会议决议公告 时间：2012年04月26日 17:42:47 中财网 股票代码：000999 股票简称：球皇体育网三九 编号：2012—015 球皇体育网三九医药股份有限公司 2012年第三次董事会会议决议公告 球皇体育网三九医药股份有限公司董事会2012年度第三次会议于2012年4月26日上午以通 讯方式召开， 表决结果：同意11票，为满足 建设资金的需求及优化资本结构，会议合法有 效，弃权0票，反对0票， 表决结果：同意11票， 特此公告。k7娱乐城

会议通知以书面方式于2012年4月23日发出，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 二、关于对全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司增资的议案 公司全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司拟进行GMP技术改造项目。真钱麻将游戏

三、关于公司2012年第一季度报告的议案 公司2012年第一季度报告全文请见，本次会议应到董事11人，反对0票，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，反对0票，并形成决议： 一、关于双鹤高科进行GMP技术改造项目的议案 表决结果：同意11票，公司对双鹤高科增资人民币3000万元，实 到董事11人，报告摘要请见《球皇体育网 三九医药股份有限公司2012年第一季度报告摘要》（2012-016）， 球皇体育网三九医药股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ，弃权0票，会议以投票方式审议通过了以下议案，弃权0票。bet007